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西藏发展9月26日召开2017年第三次临时股东大会

时间:2017-9-6 17:33:58

证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2017-024
西藏银河科技发展股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
  【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于 2017 年 9 月 6 日召开,会议决议于 2017 年 9 月 26 日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2017 年第三次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定
    4.会议召开的日期、时间
    现场会议时间为:2017 年 9 月 26 日(星期二)下午 14:00
    网络投票时间为:2017 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 26 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 9 月 26 日上午 9:30至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 26 日下午 15:00的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2017 年 9 月 20 日
    7.出席对象:
    (1)于 2017 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:成都市武侯区武科东二路 2 号友豪锦江酒店五楼会议室
    二、会议审议事项
    1.审议“关于选举马晓忠女士担任第七届董事会董事的议案”;
    2.审议“关于选举吴坚先生担任第七届董事会独立董事的议案”;
    对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司召开的第七届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    三、提案编码
    提案编码     提案名称                       该列打勾的栏目可以投票
      100     总议案:所有提案                              √
     1.00  关于选举马晓忠女士担任第七届董事会董事的议案     √
     2.00  关于选举吴坚先生担任第七届董事会独立董事的议案   √
  四、会议登记方法
    1.登记方式:
    (1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
    (2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
    (3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2.登记时间:2017 年 9 月 21 日 9:00-17:00
    3.登记地点:公司董事会办公室(成都市武侯区人民南路 4 段 45 号新希望大厦 1608)。
    4.会议咨询:公司董事会办公室
    联 系 人:贾伟霞
    联系电话:【028-85238616】
    传真号码:【028-65223967】
    电子邮箱:xzfz000752@163.com
    5.会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票具体操作流程详见
    附件 1。
    六、备查文件
    1.公司第七届董事会第二十次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2017 年 9 月 6 日
作者:haicent.com 来源:中国国际啤酒网
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